Программа обучения по ПОД/ФТ по приказу 203

Правила форума

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #61 от 23.01.2014 14:47 Стандартное
скажите, появился документ
″ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 9 января 2014 г. N 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 8 МАЯ 2009 Г. N 103 ″ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК″

инструктаж дополнительный с сотрудниками надо проводить или не надо?

вроде как надо
″Обучение работников Организации осуществляется в следующих формах:
б) Дополнительный инструктаж.
Дополнительный инструктаж в Организации проводится специальным должностным лицом Организации не реже одного раз в год либо в следующих случаях:
– при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;″

НО приказ от 09.01.2014 №2 вообще к профикам не относится.

В общем, грузить сотрудников лишней информацией или нет?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #62 от 23.01.2014 14:53 Стандартное

Цитата:

НО приказ от 09.01.2014 №2 вообще к профикам не относится.

В общем, грузить сотрудников лишней информацией или нет?

вносить изменения в правила не буду, инструктаж проводить не буду. Мы же не операторы связи.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #63 от 23.01.2014 15:43 Стандартное

Цитата:

вносить изменения в правила не буду,

изменения вносить в правила не надо, т.к. правила в компании должны быть написаны под компанию, а не в обобщенном виде.

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 237

Сообщ. #64 от 21.04.2014 15:05 Стандартное
Добрый всем день, natavan! Не могли бы вы и со мной поделиться программой обучения, пожалуйста. Заранее спасибо!
fishelena@mail.ru

Регистратор

 

 

Рег.: 23.04.2014

Сообщений: 32

Сообщ. #65 от 20.06.2014 08:14 Стандартное
Цитата
какой план-график, его давно уже нет.
У вас должна быть утверждена программа обучения.
В программе все это описывается, как вы ведете обучение, в каком виде ведутся журналы и т.п.
У нас журнал учета прохождения обучения ведется в эл виде, но сам факт прохождения сотрудником обучения (вводный, дополнительный)
фиксируется в том виде,образец  которого утвержден в программе, с подписями СДЛ и сотрудника и прикладывается к личному делу
сотрудника. А копии документов по прохождению обучения я оставляю у себя как СДЛ.

Добрый день! не могли бы поделиться программой обучения, success311087@gmail/com

Регистратор

 

 

Рег.: 23.04.2014

Сообщений: 32

Сообщ. #66 от 20.06.2014 08:24 Стандартное
я делаю. Составляю Программу  подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на каждый год, провожу ее приказом по организации и делаю
Список сотрудников , которым необходимо в 2013 году пройти целевой инструктаж и/или повышение уровня знаний в организациях, аккредитованных ФСФР  на осуществление аттестации специалистов финансового рынка. Утверждает ген.дир.
В этом списке все прописываю - кому надо целевой пройти, кому надо повышение в этом году. Если приходит новый сотрудник, то делаю изменение в этот список. Если сотрудник уволился, но изменения не вношу.
Может и геморройно для кого-то, но я привыкла, наловчилась, получается всё быстро.

Коллега, добрый день! Могли бы Вы поделиться программой подготовки и обучения и протоколом, очень надо success311087@gmail.com. И как Вы оформляете вводный и дополнительный инструктаж тоже, если можно.

AnnaS*

ООО УРАЛСИБ Кэпитал

 

Рег.: 10.06.2008

Сообщений: 225

Сообщ. #67 от 24.06.2014 18:16 Стандартное

Цитата:

вносить изменения в правила не буду, инструктаж проводить не буду. Мы же не операторы связи.

Инструктаж проводить нужно. В горячих документах НАУФОР опубликован ответ ФСФМ кас. обучения, там, как раз был вопрос нужно ли проводить доп. инструктаж в случае, если изменения не затрагивают деятельность компании. ФСФМ ответил, что нужно.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2057

Сообщ. #68 от 25.06.2014 10:50 Стандартное

Цитата:

Инструктаж проводить нужно. В горячих документах НАУФОР опубликован ответ ФСФМ кас. обучения, там, как раз был вопрос нужно ли проводить доп. инструктаж в случае, если изменения не затрагивают деятельность компании. ФСФМ ответил, что нужно.


если не сложно -  скиньте  ответ на почту: SvPoF@yandex.ru
спасибо!

irina1001399886

 

 

Рег.: 25.06.2014

Сообщений: 2

Сообщ. #69 от 25.06.2014 19:46 Стандартное
Добрый всем день natavan, если Вас не затруднит, поделитесь пожалуйста  программой обучения. Заранее огромное спасибо ! irina1001399886@rambler.ru

Nadinka

 

 

Рег.: 26.05.2011

Сообщений: 3

Сообщ. #70 от 26.06.2014 09:44 Стандартное

Цитата:

Инструктаж проводить нужно. В горячих документах НАУФОР опубликован ответ ФСФМ кас. обучения, там, как раз был вопрос нужно ли проводить доп. инструктаж в случае, если изменения не затрагивают деятельность компании. ФСФМ ответил, что нужно.


Добрый день!
Если не сложно и мне на почту  n.kontroler@yandex.ru

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,094
8 queries used