-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #731 от 03.06.2014 16:21 
простите а где в 715 про судимость?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #732 от 03.06.2014 17:02
Цитата:
простите а где в 715 про судимость?
сверяла с Правилами, сорри)))N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #733 от 03.06.2014 17:26
Цитата:
Цитата:
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так?
Коллеги, о какой ВЫГОДЕ идет речь?
Речь о п. 1.2. ст. 6 ФЗ. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #734 от 03.06.2014 17:31
Коллеги, я слепая или никакх ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ изменений для профиков 715 Постановление не вносит? И ПВК придется менять только для того, чтобы убрать формулировку про ″Гуманитарные и социальные науки″ и собственно, номер Постановления?(((
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #735 от 03.06.2014 17:34
AnnaS
Тоже подумал что что-то упускаю важное, прогнал через сравнение текстов.. концептуальных отличий не обнаружено..Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #736 от 03.06.2014 17:42
Может подождать пару недель, скоро вдогонку еще что то появится, чувствую)))
Если честно... вносить одно предложение в текст Правил, утверждать, потом обучать сотрудников...так часто.... весьма напрягуче)))AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #737 от 03.06.2014 17:48
Цитата:
Может подождать пару недель, скоро вдогонку еще что то появится, чувствую)))
Если честно... вносить одно предложение в текст Правил, утверждать, потом обучать сотрудников...так часто.... весьма напрягуче)))
Зато какая бурная деятельность) Артель ″Напрасный труд″, блин))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #738 от 04.06.2014 09:23
У меня вопрос, что то я подзабыла. Напомните пожта.
Можно быть СДЛом в профике и по совмещению в микрофинансовой организации?Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #739 от 04.06.2014 17:00
Цитата:
Речь о п. 1.2. ст. 6 ФЗ. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
Каким образом этот пункт касается профиков не КО.???Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #740 от 04.06.2014 17:03
Цитата:
У меня вопрос, что то я подзабыла. Напомните пожта.
Можно быть СДЛом в профике и по совмещению в микрофинансовой организации?
12-32 пз/н
п.8.3.
″Специальным должностным лицом назначается штатный работник профессионального участника, для которого работа в профессиональном участнике является основным местом работы. ″
т.е. СДЛом можно работать только в одном месте.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
