-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #401 от 11.09.2013 10:40 
Цитата:
А как вы сделали вывод, что он вступил в силу? Публикации не было, сайт Росфинмониторинга и правовая база консультант плюс не являются источниками оф.публикования
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
″Финансовая газета″, N 39, 24.09.2009.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 23.08.2013.
------------------------------------------------------------------
По заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 18.08.2009 N 01/9987-ДК.
Название документа
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103
(ред. от 23.08.2013)
″Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок″
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009
Сообщений: 93
Сообщ. #402 от 11.09.2013 11:01
Цитата:
В данном виде документ опубликован не был.Первоначальный текст документа опубликован в издании″Финансовая газета″, N 39, 24.09.2009.Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.Примечание к документу ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Начало действия редакции - 23.08.2013. ------------------------------------------------------------------ По заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 18.08.2009 N 01/9987-ДК.Название документа Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 23.08.2013) ″Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок″
Есть Постановление Правительства РФ №1009 от 13.08.1997 ″Об утверждении правил подготовки НПА федеральных органов исполнительно власти и их государственной регистрации″, в соответсвии с данным Постановлением, Акт признаный Министерством Юстиции РФ не нуждающимся в государственной регистрации, подлежит опубликованию в порядке, определяемом федеральным органом исполнительно власти, утвердившим акт. При этом порядок вступления данного акта в силу также определяется федеральным органом исполнительно власти, издавшим акт″
Как я понимаю, Приказ №231 нигде не публиковался или я ошибаюсь и нужно уже было внести изменения?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #403 от 11.09.2013 11:04
я собираюсь внести изменения до 23092013Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #404 от 11.09.2013 11:38
Цитата:
я собираюсь внести изменения до 23092013
+1.
Кто что решил делать с Признаками 11-22, будете полностью включать? или крыжить и убирать те пункты, которые выполнить вообще никак))Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #405 от 11.09.2013 12:09
Цитата:
крыжить и убирать те пункты, которые выполнить вообще никак))
именно так решили сделатьAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #406 от 11.09.2013 12:15
Цитата:
именно так решили сделать
+1Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #407 от 11.09.2013 13:32
Цитата:
Как я понимаю, Приказ №231 нигде не публиковался или я ошибаюсь и нужно уже было внести изменения?
Приказ №231 вступил в силу с момента подписания, т.е. 23.08.2013 г. на основании п. 1 Приказа ФСФР от 15 декабря 2004 г. N 04-1244/пз-н
Внести изменения в правила нужно до 22.09.2013 г. (30 дней на внесение).
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #408 от 11.09.2013 14:43
У кого анкета по легализации заполнятся сотрудниками и не показывается клиенту как у вас трактуется вопрос по поводу принадлежности к ПДЛ и степени родства?Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #409 от 11.09.2013 17:35
Цитата:
Внести изменения в правила нужно до 22.09.2013 г. (30 дней на внесение).
С чего это Вы взяли? ФинМониторинг в свое время РЕКОМЕНДОВАЛ обновлять правила за 30 дней, а не обязывал.Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #410 от 11.09.2013 17:42
А как понять такие критерии:
1189. Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года
1195. Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организации
То есть молодые фирмы все разоряться, потому что с ними никто не будет иметь дела (кому нужен лишний геморрой)
Что значит ″многократное″? Где определение понятия? И главное: КТО должен контролировать внесение от учредителей? - это видит только банк, а кретерии не относятся к кредитным организациям. А сами на себя мы стучать не должны - только на клиентов.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
