не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #391 от 02.09.2013 13:03 Стандартное
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 8 мая 2009 г. N 103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ
НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242,
от 14.03.2011 N 87, от 14.02.2012 N 43, от 23.08.2013 N 231)
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 23.08.2013.

Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г.
Кто что думает?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #392 от 03.09.2013 16:55 Стандартное
Коллеги, вы в ПВК критерии и признаки необычных сделок указываете вместе с КОДОМ?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #393 от 05.09.2013 12:29 Стандартное
я - нет

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #394 от 05.09.2013 17:57 Стандартное
Что то в итоге получилось что анкета БВ особо не отличается от Анкеты - физ. лица только еще добавили пункт ″Основание наличия статуса бенефициарного владельца ″.
А у вас как?

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #395 от 10.09.2013 16:27 Стандартное

Цитата:

Что то в итоге получилось что анкета БВ особо не отличается от Анкеты - физ. лица только еще добавили пункт ″Основание наличия статуса бенефициарного владельца ″.
А у вас как?

у меня это та же Анкета физлица, только вместо параметра ″Клиент″, выбираем  ставим галку ″Бенефициарный владелец″, так же указывается данные юрлица (бенеф/владельцем которого он является).

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #396 от 10.09.2013 16:27 Стандартное

Цитата:

Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г.
Кто что думает?

Похоже с 23.08.2013г.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #397 от 10.09.2013 16:33 Стандартное

Цитата:

Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК?
Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер.

Я считаю фраза ″в полном объеме″ говорит о том, что признаки 11-22 могут использовать все финорганизации (страховые, риелторы и т.д.) в полном объеме.
И все таки название документа ″РЕКОМЕНДАЦИИ″, соответственно эти признаки носят рекомендательный характер...думаю убрать часть признаков, которые сделают работу профика просто невозможной((.

На семинарах не один раз говорили, что рекомендации, на то они и рекомендации, чтобы профики имели возможность выбирать из предложенного.
Например, у вас много вопросов про признак 1290, на последнем семинаре лектор говорит, но нельзя его выполнить, эту информацию не найти в свободном доступе. А если вы включите в ПОД\ФТ то вы будете обязаны отслеживать.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #398 от 10.09.2013 17:34 Стандартное

Цитата:

, но нельзя его выполнить, эту информацию не найти в свободном доступе. А если вы включите в ПОД\ФТ то вы будете обязаны отслеживать.

оч логично, я стараюсь все это вычеркнуть, хотя изначально понапихала все сплошняком)))

Andreev

Калининград 

 

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #399 от 10.09.2013 18:44 Стандартное

Цитата:

думаю убрать часть признаков, которые сделают работу профика просто невозможной

В подтверждение вышесказанному обратите внимание на признак 1305.
Вот ссылки на рейтинги коррупции:
за 2012 год - http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
за 2010 год - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0% B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
Как видно Россия относится к странам с очень неблагоприятной ситуацией по уровню коррупции. Отсюда, все сделки наших (Российских) клиентов и наши собственные имеют признаки необычных сделок!

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #400 от 11.09.2013 09:52 Стандартное

Цитата:

Цитата:Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г.Кто что думает? Похоже с 23.08.2013г.


А как вы сделали вывод, что он вступил в силу? Публикации не было, сайт Росфинмониторинга и правовая база консультант плюс не являются источниками оф.публикования

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,453
8 queries used