Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума
На страницу: 12 ... 530531532  След.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #1 от 19.07.2012 09:44 Стандартное
постановление №667 от 30/06/12

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1069

Сообщ. #2 от 19.07.2012 14:19 Стандартное
спасибо большое.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #3 от 24.07.2012 17:14 Стандартное
N 121-ФЗ
изменения в сам закон

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1069

Сообщ. #4 от 25.07.2012 13:09 Стандартное

Цитата:

N 121-ФЗизменения в сам закон

он же от 03.06.2009 года, что сейчас в связи с этим законом надо изменить в правилах по ПОД/ФТ?

rina

 

 

Рег.: 04.07.2011

Сообщений: 34

Сообщ. #5 от 25.07.2012 15:09 Стандартное
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента″

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1069

Сообщ. #6 от 26.07.2012 11:19 Стандартное
Спасибо.

Jolly*

ООО Стандарт ИК

 

Рег.: 17.11.2010

Сообщений: 75

Сообщ. #7 от 26.07.2012 15:10 Стандартное
Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192?

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2307

Сообщ. #8 от 27.07.2012 17:34 Стандартное

Цитата:

Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192?


Гарант утверждает:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. N 192 ″Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства″

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2012 г.
Регистрационный N 24771

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа официально опубликован не был


А скажите, чем нам грозит)) указанный НПА?

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2307

Сообщ. #9 от 27.07.2012 17:36 Стандартное

Цитата:

постановление №667 от 30/06/12

Скажите, кто что нового почерпнул из Постановления 667? Мы пролистали, ощущение ничего нового.... и правила менять не нужно.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1069

Сообщ. #10 от 30.07.2012 09:54 Стандартное
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ

правда я сама этой даты не нашла

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1069

Сообщ. #11 от 30.07.2012 09:56 Стандартное

Цитата:

Начало действия документа - 21.11.2012.Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗправда я сама этой даты не нашла

извините, перепутала. 192 приказ еще не опубликован.
На страницу: 12 ... 530531532  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,094
9 queries used