-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
Правила форума eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #1 от 24.12.2010 10:42 
Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, какой документ, подтверждающий прохождение внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ Вы используете в своей компании для того, чтобы приобщать к личным делам сотрудников.
Заранее спасибо.Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #2 от 24.12.2010 11:20 
Факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого организация устанавливает самостоятельно. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.
Это может быть например форма с вопросами и ответами которые дал сотрудник (тест своеобразный), где в итоге указано, что сотрудник ответил практически на все вопросы правильно и его подпись.eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #3 от 24.12.2010 11:27
Ясно... Спасибо! )Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4 от 24.07.2013 18:31
Задам в этой теме. Я правильно понимаю, нет требования обучать бухгалтера в рамках ПОД/ФТ целевой, дополнительный, вводный).
А можно, допустим.... не отправлять его на целевой инструктаж (чтобы не платить лишних ДС), а дополнительный инструктаж с ним проводить?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #5 от 25.07.2013 17:36
я отправляла.
там надо именно по видам деятельности смотреть
если профик - то необязательно.
в новой компании прописала, что бух проходит все обучения, кроме целевого и повышения уровня знанийИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #6 от 29.07.2013 11:51
Цитата:
я отправляла.
там надо именно по видам деятельности смотреть
если профик - то необязательно.
в новой компании прописала, что бух проходит все обучения, кроме целевого и повышения уровня знаний
Меня смущает, что руководителем утверждается список сотрудников, по логике, если сотрудник включен в список как обучающийся, он обязан обучаться всем видам инструктажей-обучалок (включая и целев/повешение квалиф.).Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #7 от 29.07.2013 12:20
Цитата:
Я правильно понимаю, нет требования обучать бухгалтера в рамках ПОД/ФТ
Для обычного профика нет требования. Вы зачем заморачиваетесь? Хотите усложнить себе жизнь?
Можете включить его в приказ на обучение с пометкой, что без платных обучений.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #8 от 29.07.2013 14:14
Цитата:
Меня смущает, что руководителем утверждается список сотрудников, по логике, если сотрудник включен в список как обучающийся, он обязан обучаться всем видам инструктажей-обучалок (включая и целев/повешение квалиф.).
кто это такое сказал???
в программу вносите, что бух проходит такое-то обучение, в график - включаете именно эти пунктыAnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #9 от 06.08.2013 15:17
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь оформлял ″Порядок учета прохождения сотрудниками организации обучения″, который в соответствии с п. 18 Приказа 203 ФСФМ ″устанавливается руководителем организации.″?
Это отдельным документом должно быть или в ПВК можно этому раздел посвятить?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #10 от 06.08.2013 17:10
Цитата:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь оформлял ″Порядок учета прохождения сотрудниками организации обучения″, который в соответствии с п. 18 Приказа 203 ФСФМ ″устанавливается руководителем организации.″?
Это отдельным документом должно быть или в ПВК можно этому раздел посвятить?
AnnaS, не плодите сообщения! http://naufor.ru/forum.asp?id=12658&pg=5AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #11 от 06.08.2013 17:40
Цитата:
AnnaS, не плодите сообщения! http://naufor.ru/forum.asp?id=12658&pg=5
А что темы одинаковые расплодили?) Я ж не знаю какая лучше)) (больше не буду)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
