-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #981 от 29.01.2019 16:27 
Перейти >>
Цитата:
Уважаемые коллеги.
Расскажите пожалуйста, как у кого проходит идентификация клиентов-нерезидентов?
А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #982 от 29.01.2019 16:41
Перейти >>
Цитата:
Мы, вроде бы, обсуждаем документ, который вступает в силу только в марте 2019 года. А не статью в Коммерсанте от 17-го.
Мы обсуждаем проблему, хвост которой тянется уже много лет. И началась она даже не в 17, а много раньше.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #983 от 29.01.2019 16:52
Перейти >>
Цитата:
У меня тоже есть одно письмо, которое я и мои коллеги представляли ЦБ при проверке:
На форуме в других темах десятки комментариев и мнений на эту тему. Не поленитесь, поищите, какие дискуссии разгорались тут ранее.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #984 от 29.01.2019 16:58
Перейти >>
А ЦБ, да, ЦБ, бывает, чудит. Например, с рекомендациями сдавать ФЭС по ДКП недвижимости после перехода права собственности (вопреки мнению письма РФМ №30). Или о том, что по сделкам с драгметаллами сдается только оплата (вопреки мнению письма РФМ №50). И протоколы за несдачу отчета по каждому перечню - тоже чудачество ЦБ.
Удивительно, как в одной стране 2 госоргана не могут прийти к единому знаменателю по таким вопроса. Все это негативно отражается на участниках рынка. Лично мое мнение - это позор, когда одна и та же норма закона различными ведомствами трактуется по разному.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #985 от 29.01.2019 17:12
Перейти >>
Цитата:
С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.)))
Кстати, да. Это еще одна интересная тема, которую развил ЦБ.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #986 от 30.01.2019 12:15
Перейти >>
Цитата:
но там же вроде ″с учетом специфики осуществляемой организацией деятельности″, получается надо отходить от специфики (обычное обсуждение))
Перечисляются все-все общие критерии + потом вся группа специфичных для Вас.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #987 от 30.01.2019 13:04
Перейти >>
Цитата:
Список стран (для оценки странового риска клиента) и оценка услуг компании у вас в ПВК идут приложениями?
Кто то выносит в приложения, кто-то пишет в тексте.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #988 от 06.02.2019 00:09
Перейти >>
Цитата:
коллеги, квартальная ФЭС ″проверка″ по фрому и перечню террористов/экстремистов сдается же по одной форме ? (пока все еще 3484-у)
м
Обратите внимание: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oringПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #989 от 06.02.2019 00:09
Перейти >>
Цитата:
Обратите внимание: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oring
Это к вопросу сколько отчетов посылать по каким проверкамПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #990 от 26.02.2019 01:15
Перейти >>
не получится скинуть. В отличие от коротких тестов этот идет вперемешку и вопросы в нем разные.
