-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #921 от 23.08.2018 23:21 
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, добрый день!
Кто-то учитывал и принял у себя в работе Публичные отчеты НОР ОД и НОР ФТ?
Пришло письмо от Банка России в личный кабинет...к письму Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54.
РФМ их еще в июле в ЛК разместил. Нужно было сделать что-то в виде акта ознакомление. И если ЦБ просит отписаться, какие приняты меры по ним, можно такой акт и прикрепить.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #922 от 23.08.2018 23:22
Перейти >>
Цитата:
Вопрос:
разослать по корп.почте всем сотрудникам из перечня обучаемых или оформить как ЦВИ?
Прошу поделиться, кто и как реализует рекомендацию от ЦБ?
Еще в июле, как РФМ их разместил, составили акт ознакомления со стороны СДЛ: ″информация принята к сведению и будет учитываться в дальнейшей работе″.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #923 от 06.09.2018 00:51
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при проведении идентификации через агента необходима ли нам копия паспорта клиента, которую нам передает агент при проведении идентификации?
Заранее всем спасибо за ответ.
Формально, достаточно заполненной анкеты.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #924 от 06.09.2018 00:52
Перейти >>
Цитата:
Вопрос возник: нужно ли теперь добавлять к наименованию подразделения и должности Ответственного сотрудника ″ФРОМУ″: ПОД/ФТ/ФРОМУ? Кто-нибудь добавлял?
Надо добавить. Не раз спрашивал об этом в разных региональных отделениях ЦБ, говорят будут смотреть.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #925 от 11.09.2018 18:59
Перейти >>
Цитата:
Павел Смыслов, у вас нет инсайда когда утвердят 445-П?
По слухам к 23 октября (даже раньше) успеет вступить в силу.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #926 от 11.09.2018 18:59
Перейти >>
Цитата:
У меня в названии полностью в соответствии со 115-ФЗ, а в терминах и сокращениях дана аббревиатура ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Полностью согласен.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #927 от 11.09.2018 19:00
Перейти >>
Новым видам отчетов в финансовую разведку быть!
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novym-vidam-otchetov-v-finansovuyu-razvedku-bytПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #928 от 21.09.2018 01:20
Перейти >>
Цитата:
Павел, Вы можете прокомментировать данный вопрос?
Спасибо!
Я уточнял в надзоре этот момент, причем в разных регионах. Название должности нужно менять, при этом надзор считает, что уведомлять о смене названия должности не нужно.
ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у моих клиентов уже вовсю запрашивали - аббревиатура ФРОМУ должна фигурировать в названии.
И в Минюсте на регистрации изменения в 445-П лежат с измененным названием ПВК, добавлена приставка ФРОМУПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #929 от 22.09.2018 00:39
Перейти >>
Цитата:
1. Правильно ли понимаю, что во всем тексте ПВК теперь нужно вносить следующие изменения: - ″или терроризму,″ дополнить словами ″или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения″; - ″финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения″?
2. ПОД/ФТ теперь писать как ПОД/ФТ/ФРОМУ?
3. Изменения для МКК должны быть внесены до 23 октября 2018 г.?
1. Не везде. Выборочно. Например, ″законодательство в сфере ПОД/ФТ″, но ″меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ″.
2. верно.
3. верно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #930 от 10.10.2018 21:52
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, в ПВК в программе обучения не меняем ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ?
Ну конечно надо поменять
