Все сообщения пользователя

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #901 от 15.06.2018 16:51 Стандартное Перейти >>
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений

http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_fromu_obzor.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #902 от 15.06.2018 16:52 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Добрый день!
Кто видел новый проект изменений по 445-п?
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project


Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-pvk-po-pod-ft-ne-za-gorami

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #903 от 27.06.2018 00:18 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?


Этот функционал у некоторых НФО пока включен по ошибке. Планируется, что ПВК будут загружаться уже в обозримом будущем.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #904 от 29.06.2018 00:15 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Уважаемые коллеги, 639-П от 30.03.2018 повод для проведения ЦВИ? Кто как думает?


Безусловно!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #905 от 04.07.2018 22:26 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Коллеги, такой вопрос, если паевой инвестиционный фонд выдает займ, лизинг, осуществляет продажу земли какому-то лицу, является ли это лицо клиентом?
Должна ли быть проведена его идентификация?
Спасибо!


Здравствуйте!
Должна быть идентификация.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #906 от 06.07.2018 23:18 Стандартное Перейти >>

Цитата:

добрый день!
пожалуйста, если есть страховая компания на форуме, пожалуйста, откликнитесь.
+79689210086


Я на постоянной основе консультирую несколько страховых компаний  по ПОД/ФТ (абонентское обслуживание)

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #907 от 22.07.2018 12:49 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Уважаемые пользователи личных кабинетов!
Информируем, что необходимо ознакомиться с публичными отчетами национальной оценки рисков:
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма


Уже не знают чем еще ″порадовать″ пользователей, шлют бестолковую информацию.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #908 от 22.07.2018 12:51 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Коллеги, добрый день!
Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018?
Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ?
В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону.


Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #909 от 22.07.2018 12:52 Стандартное Перейти >>
Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. от Вестника финансового мониторинга:

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-po-pod-ft-fromu-vstupayut-v-silu-23-07-2018

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #910 от 30.07.2018 23:20 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ
Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту.


Что неверно. Так делать нельзя.
Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w

Script Execution time: 0,375
6 queries used