Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_fromu_obzor.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Кто видел новый проект изменений по 445-п? http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-pvk-po-pod-ft-ne-za-gorami |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно? Этот функционал у некоторых НФО пока включен по ошибке. Планируется, что ПВК будут загружаться уже в обозримом будущем. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Уважаемые коллеги, 639-П от 30.03.2018 повод для проведения ЦВИ? Кто как думает? Безусловно! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, такой вопрос, если паевой инвестиционный фонд выдает займ, лизинг, осуществляет продажу земли какому-то лицу, является ли это лицо клиентом? Должна ли быть проведена его идентификация? Спасибо! Здравствуйте! Должна быть идентификация. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: добрый день! пожалуйста, если есть страховая компания на форуме, пожалуйста, откликнитесь. +79689210086 Я на постоянной основе консультирую несколько страховых компаний по ПОД/ФТ (абонентское обслуживание) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Уважаемые пользователи личных кабинетов! Информируем, что необходимо ознакомиться с публичными отчетами национальной оценки рисков: - Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов - Национальная оценка рисков финансирования терроризма Уже не знают чем еще ″порадовать″ пользователей, шлют бестолковую информацию. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, добрый день! Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018? Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ? В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону. Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. от Вестника финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-po-pod-ft-fromu-vstupayut-v-silu-23-07-2018 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту. Что неверно. Так делать нельзя. Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w |