Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, просмотрела ваш сайт, раньше как будто была табличка по обучениям. Сейчас только названия НПА? Нет ли где то сведенного в табличку по датам обучений? Была такая таблица. Много лет висела. Были все тематики с точными датами инструктажей. Но я ее прикрыл, т.к. ей стали торговать недобросовестные лица: просто брали все с моего сайта и продавали своим клиентам. А таблица и сейчас есть, я ее скрупулезно веду и предлагаю за небольшую плату. Кто то берет ее для сверки, кто-то для восстановления пропущенной работы. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Да, надо сделать проверку, также ее нужно документально зафиксировать, например актом.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день Павел! Прошу поделиться анкетами lenuze_umarova@mail.ru Спасибо! Поделился |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Павел, если можно анкетами разжиться: andrey.kondratov.72@mail.ru Выслал |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Положение ЦБ №550-П отменяется
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/polozheniye-tsb-no550-p-otmenyayetsya |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Положение Банка России №550-П отменяется
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/polozheniye-tsb-no550-p-otmenyayetsya |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/polozheniye-tsb-no550-p-otmenyayetsya |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: на сайте цб эту дрянь разместили 13.06.2018, Консультант пишет что опубликован в Вестнике ЦБ (как я понял будет) 24.06.2018. Вопрос и что есть дата официального опубликования ? Как дату обучения ставить. Вступает в силу 24.06.2018. Вот ее и ставьте |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: вступает в силу 23 июня? 24 июня |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: новый проект http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ ....и три перечня..... Да, все верно. По всему тексту ПВК придется правки вносить. |