Все сообщения пользователя

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #881 от 04.05.2018 00:34 Стандартное Перейти >>
ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pvk-po-pod-ft-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiy-skorrekti rovany

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #882 от 04.05.2018 00:35 Стандартное Перейти >>
Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″
https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #883 от 04.05.2018 09:57 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Давайте сверим обучения в 2018 году:


Сегодня добавьте 04.05.2018
Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и статью 13 Федерального закона ″Об аудиторской деятельности″

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #884 от 04.05.2018 23:11 Стандартное Перейти >>

Цитата:

То есть мы профучастник (брок, дилер ДУ) отправляем по старинке на бумажном носителе, естественно, перечислив все параметры согласно 445-П?


Да, пока так.
Но ЦБ планирует и Вам сделать что-то наподобие УК.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #885 от 16.05.2018 00:10 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Поддерживаю обсуждение!
Коллеги, что думаете, аббревиатура  ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями?
Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю?
Изменения идут по содержанию закона в виде дополнения


ЦБ летом выпустит проект изменений в 445-П, тогда предметно можно будет обсуждать. А сейчас - гадание на кофейной гуще.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #886 от 16.05.2018 00:12 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Вопрос по необычным:
Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки).

Как вы определяете короткий промежуток времени межу вводом и выводом днег? Год? Месяц?


Исключительно оценочная и субъективная категория. На Ваше усмотрение.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #887 от 19.05.2018 00:44 Стандартное Перейти >>
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/reabilitatsiya-otkaznikov-v-deystvii

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #888 от 19.05.2018 00:44 Стандартное Перейти >>
Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/otkazy-bankov-po-pod-ft-glazami-kliyentov

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #889 от 19.05.2018 00:45 Стандартное Перейти >>
Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/perspektivy-sovershenstvovaniya-pod-ft

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #890 от 19.05.2018 00:45 Стандартное Перейти >>
Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!
http://www.smyslovy.ru/news/news18.05.2018.html#pvk_pod_ft

Script Execution time: 0,23
6 queries used