Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pvk-po-pod-ft-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiy-skorrekti rovany |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″
https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Давайте сверим обучения в 2018 году: Сегодня добавьте 04.05.2018 Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и статью 13 Федерального закона ″Об аудиторской деятельности″ |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: То есть мы профучастник (брок, дилер ДУ) отправляем по старинке на бумажном носителе, естественно, перечислив все параметры согласно 445-П? Да, пока так. Но ЦБ планирует и Вам сделать что-то наподобие УК. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Поддерживаю обсуждение! Коллеги, что думаете, аббревиатура ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями? Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю? Изменения идут по содержанию закона в виде дополнения ЦБ летом выпустит проект изменений в 445-П, тогда предметно можно будет обсуждать. А сейчас - гадание на кофейной гуще. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Вопрос по необычным: Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки). Как вы определяете короткий промежуток времени межу вводом и выводом днег? Год? Месяц? Исключительно оценочная и субъективная категория. На Ваше усмотрение. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/reabilitatsiya-otkaznikov-v-deystvii |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/otkazy-bankov-po-pod-ft-glazami-kliyentov
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/perspektivy-sovershenstvovaniya-pod-ft
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!
http://www.smyslovy.ru/news/news18.05.2018.html#pvk_pod_ft |