Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575 Да, вышел. И по сравнению с проектом почти не изменился. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 ″О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, в соответствии с которыми правила внутреннего контроля поднадзорных Банку России организаций существенно меняются.
Подробности: http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.html#pvk |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Все чаще ЦБ практикует общение через кураторов. В ходе общения кураторы иногда задают вопросы, которые относятся к конфиденциальной информации и персональным данным. Например, уточняются ФИО клиентов. Как вы решили для себя? Раскрываете подобную инфу в простом общении с кураторами или просите выслать официальный запрос? Кураторы обещали помогать на проверках взамен на диалог. В итоге, когда пришли крокодилы с проверкой, куратора и след простыл, он только разводил руками и говорил: ″это проверяльщики из другого региона, они меня не слушают″. Проверку прошли благополучно и без помощи куратора. А на него обиделись. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Народ! Прошу помочь с таким вопросом. Мы УК, у нас 2 ПИФ недвижимости. Должны ли мы кому-то отправлять ПВК? Если ЦБ запросит, конечно отправите. Но, планируется подключение в ЛК РФМ функции по загрузке ПВК. Как только ЦБ решится на этот эксперимент, тогда туда после каждого обновления будете отправлять. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: А сама форма уведомления где то представлена? Описание свободной формы есть в самом 445-П |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Давайте сверим обучения в 2018 году: У меня побольше Вашего вышло. Следите за публикациями в Вестнике финансового мониторинга https://vestnik115fz.ru/news |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: 4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать: в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма; Видео. ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″: https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день, Павел! Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com Заранее благодарю! Направил |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru. Спасибо! У Вас с почтой что-то. Возврат письма был |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Или все таки в рамках одного договора купли-продажи. Например Часть по договору оплатил с одного счета, часть с другого. Речь идет о расчетах в рамках одного договора |