-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #871 от 25.04.2018 22:36 
Перейти >>
Цитата:
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575
Да, вышел. И по сравнению с проектом почти не изменился.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #872 от 25.04.2018 22:37
Перейти >>
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 ″О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, в соответствии с которыми правила внутреннего контроля поднадзорных Банку России организаций существенно меняются.
Подробности: http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.html#pvkПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #873 от 04.05.2018 00:24
Перейти >>
Цитата:
Все чаще ЦБ практикует общение через кураторов. В ходе общения кураторы иногда задают вопросы, которые относятся к конфиденциальной информации и персональным данным. Например, уточняются ФИО клиентов.
Как вы решили для себя? Раскрываете подобную инфу в простом общении с кураторами или просите выслать официальный запрос?
Кураторы обещали помогать на проверках взамен на диалог. В итоге, когда пришли крокодилы с проверкой, куратора и след простыл, он только разводил руками и говорил: ″это проверяльщики из другого региона, они меня не слушают″.
Проверку прошли благополучно и без помощи куратора. А на него обиделись.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #874 от 04.05.2018 00:27
Перейти >>
Цитата:
Народ! Прошу помочь с таким вопросом. Мы УК, у нас 2 ПИФ недвижимости. Должны ли мы кому-то отправлять ПВК?
Если ЦБ запросит, конечно отправите.
Но, планируется подключение в ЛК РФМ функции по загрузке ПВК. Как только ЦБ решится на этот эксперимент, тогда туда после каждого обновления будете отправлять.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #875 от 04.05.2018 00:27
Перейти >>
Цитата:
А сама форма уведомления где то представлена?
Описание свободной формы есть в самом 445-ППавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #876 от 04.05.2018 00:29
Перейти >>
Цитата:
Давайте сверим обучения в 2018 году:
У меня побольше Вашего вышло.
Следите за публикациями в Вестнике финансового мониторинга https://vestnik115fz.ru/newsПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #877 от 04.05.2018 00:30
Перейти >>
Цитата:
4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
Видео. ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″:
https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #878 от 04.05.2018 00:32
Перейти >>
Цитата:
Добрый день, Павел!
Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com
Заранее благодарю!
НаправилПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #879 от 04.05.2018 00:32
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru.
Спасибо!
У Вас с почтой что-то. Возврат письма былПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #880 от 04.05.2018 00:33
Перейти >>
Цитата:
Или все таки в рамках одного договора купли-продажи. Например Часть по договору оплатил с одного счета, часть с другого.
Речь идет о расчетах в рамках одного договора
