Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Статья: ″Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года″
Со стороны организаций и предпринимателей будет непростительной ошибкой просто перенести в правила внутреннего контроля новые положения и нормы N 115-ФЗ без указания конкретных действий и порядков сотрудников, направленных на их реализацию. Такой подход к обновлению ПВК является формальным и не обеспечивает реализацию компаниями новелл «антиомывочного» законодательства. Как обновить ПВК по ПОД/ФТ читайте в специальном материале: http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_2018.html#part2 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел Смыслов, у Вас в статье ошибка: Указанные в настоящей главе организации обязаны в срок до 30 июля 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Срок 3 месяца истекает 30.06.2018 Да, спасибо, там опечатка была. Поправили! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новые XSD сехемы по 3484 У
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/fes-u-nfo-dlya-obmena-dannymi-s-rosfinmonitoringom-izmeneny |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новые XSD схемы по 3484 У
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/fes-u-nfo-dlya-obmena-dannymi-s-rosfinmonitoringom-izmeneny |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Проект по 445-П - где новую программу добавили - видели? Кто-нибудь начал писать? Я уже написал эту программу и даже статью публиковал на эту тему: http://www.naufor.ru/forum.asp?id=42206 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Поделюсь!
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Всем отправил
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, у меня вопрос. В 445-П Указанием 4708-У внесены изменения. В абз. 3 и 4 пункта 2.3 445-П добавили: а также соответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации. Мы ИК, нас деловая репутация пока не касается (для ОС) - надо ли прописывать это в наших Правилах ПОД/ФТ? Кто что думает? Там внесли так, что во всех ПВК надо делать корректировку. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-115-fz |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″ внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.html |