Все сообщения пользователя

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #861 от 12.04.2018 20:34 Стандартное Перейти >>
Статья: ″Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года″

Со стороны организаций и предпринимателей будет непростительной ошибкой просто перенести в правила внутреннего контроля новые положения и нормы N 115-ФЗ без указания конкретных действий и порядков сотрудников, направленных на их реализацию. Такой подход к обновлению ПВК является формальным и не обеспечивает реализацию компаниями новелл «антиомывочного» законодательства.

Как обновить ПВК по ПОД/ФТ читайте в специальном материале: http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_2018.html#part2

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #862 от 15.04.2018 20:13 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Павел Смыслов, у Вас в статье ошибка: Указанные в настоящей главе организации обязаны в срок до 30 июля 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Срок 3 месяца истекает 30.06.2018


Да, спасибо, там опечатка была. Поправили!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #863 от 20.04.2018 09:44 Стандартное Перейти >>
Новые XSD сехемы по 3484 У
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/fes-u-nfo-dlya-obmena-dannymi-s-rosfinmonitoringom-izmeneny

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #864 от 20.04.2018 09:46 Стандартное Перейти >>
Новые XSD схемы по 3484 У
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/fes-u-nfo-dlya-obmena-dannymi-s-rosfinmonitoringom-izmeneny

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #865 от 20.04.2018 09:48 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Проект по 445-П - где новую программу добавили - видели?
Кто-нибудь начал писать?


Я уже написал эту программу и даже статью публиковал на эту тему:

http://www.naufor.ru/forum.asp?id=42206

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #866 от 20.04.2018 09:48 Стандартное Перейти >>
Поделюсь!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #867 от 20.04.2018 09:53 Стандартное Перейти >>
Всем отправил

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #868 от 24.04.2018 23:53 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Коллеги, у меня вопрос.
В 445-П Указанием 4708-У внесены изменения.
В абз. 3 и 4 пункта 2.3 445-П добавили:
а также соответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.
Мы ИК, нас деловая репутация пока не касается (для ОС) - надо ли прописывать это в наших Правилах ПОД/ФТ?
Кто что думает?


Там внесли так, что во всех ПВК надо делать корректировку.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #869 от 25.04.2018 00:30 Стандартное Перейти >>
Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-115-fz

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #870 от 25.04.2018 00:30 Стандартное Перейти >>
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″ внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.html

Script Execution time: 0,25
6 queries used