-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #231 от 15.06.2018 15:06 
Перейти >>
Право не есть обязанность.
А там уж как пропишете в ПВК.
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #232 от 15.06.2018 15:08
Перейти >>
Цитата:
вступает в силу 23 июня?
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
13-го опубликовано, 10 дней после опубликования истекают 24го. Получается, что вступает в силу с 25го.
консультант+ пишет, что с 24.06.
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #233 от 25.06.2018 15:42
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?
Для НФО такого функционала не предусмотрено в ЛК Росфина. Пока...
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #234 от 29.06.2018 08:48
Перейти >>
Цитата:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто является бенефициарным владельцем в случае если собственник юридического лица передаёт его имущество в пожизненный траст?
Т.е. собственник-то у юр.лица никуда не девается? Передаются лишь права на активы юр.лица?
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #235 от 22.10.2018 12:19
Перейти >>
Выполнение обязанностей по противодействию ФРОМУ прямо зависит от наличия соответствующего перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения. Однако, спустя три месяца Перечень по РОМУ все еще не опубликован.
По просьбе абонентов, ЮЦ «Догма» направил в Росфинмониторинг запрос, о том, как же при таких обстоятельствах следует выполнять соответствующие обязанности.
https://dogma58.com/rosfinmonitoring-razyasnil-kak-rabotat-bez-perechnya-po-fromu/Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #236 от 22.10.2018 15:52
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, подскажите, где вы увидели сообщение о том, что надо отправить ответ на данное сообщение?
Конкретно по НОР ОД и ФТ не уточнял, а по новым типологиям от 11.10.2018 тех.поддержка ответила, что ″направить ответ″ не обязательно, по желанию.
Подробнее https://dogma58.com/nuzhno-li-otvechat-na-soobshheniya-rosfinmonitoringa-o-tipologiyah/Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #237 от 08.11.2018 08:31
Перейти >>
7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.
Что нужно сделать сейчас?
https://dogma58.com/chto-nuzhno-sdelat-posle-publikatsii-perechnya-lits-prichastnyih-k-fromu/Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #238 от 10.11.2018 03:11
Перейти >>
Не стоит путать проверку согласно пп. 6 п 1 ст. 7 (по новым источникам для целей замораживания) с проверкой согласно пп.7. п. 1 ст. 7 (раз в три месяца).
У них разное назначение и разная проверяемая клиентская база.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #239 от 12.11.2018 14:04
Перейти >>
Как отправить в Росфинмониторинг первый отчет о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ?
https://dogma58.com/kak-otpravit-pervyiy-otchet-o-proverke-klientov-na-prichastnost-k-fromu/Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #240 от 11.02.2019 08:14
Перейти >>
Нате Вам полезное:
Предлагаем ознакомиться со свежими разъяснениями ЦБ РФ об отчетности УК в Росфин по операциям с недвижимостью:
https://dogma58.com/zakony/otvet-dfmivk-banka-rossii-ot-06-02-2019-12-3-5-900/
