-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #31 от 16.09.2016 11:30 
Перейти >>
Nazareth, спасибо!
Но беда в том, что у контролера больничный лист уже на руках, а заявление на согласование нового контролера даже еще не направлялось. И ген. директор не торопится с решением назначать и согласовывать нового кандидата из каких-то своих побуждений...Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #32 от 16.09.2016 15:46
Перейти >>
Спасибо!Цитата:
Пусть возлагает обязанности обязательно в приказе чтобы было написано на какой срок.
Видимо, так и придется сделать!
Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #33 от 05.11.2017 22:54
Перейти >>
Цитата:
если можно пришлите и мне на за 2017 год на адрес fishelena@mail.ruЗаранее благодарна!
Будьте так добры, и нам тоже - duos128@mail.ru
Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #34 от 06.11.2017 14:56
Перейти >>
Уважаемые коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, как с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации:
Управляющая компания (УК) в 2015 г по всем критериям относилась к малым предприятиям, а следовательно обязанности иметь подразделение по ПОД/ФТ у нее не было. Функции Ответственного сотрудника возложены были на ЕИО. И с вступлением в силу 445-П было направлено в ЦБ уведомление о том, что Ответственным сотрудником является ЕИО. Но по каким-то причинам (мотивация не ясна) было принято решение в 2016-м создать подразделение по ПОД/ФТ из двух человек и взять специалиста, а ответственным сотрудником оставить по-прежнему ЕИО (При этом должность руководителя подразделения по ПОД/ФТ вакантна) Но Правила по ПОД/ФТ были переписаны писаны с учетом вновь созданного подразделения, где соответственно разграничены права и обязанности Ответственного сотрудника и ЕИО. Чем может грозить несоответствие реальной структуры организации ПОД/ФТ в УК с прописанной в Правилах?
В 2017-м, как выяснилось, УК вообще перестала относиться к малым предприятиям и однозначно встал вопрос о назначении руководителя подразделения по ПОД/ФТ. Кроме существующего специалиста по ПОД/ФТ других кандидатур на сегодняшний день нет.
Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #35 от 29.11.2017 17:18
Перейти >>
Цитата:
По моим данным 8: 11.09, 12.09, 25.09, 04.10, 17.10, 20.11, 24.11, 27.11.
Анастасия, Мария, поделитесь, пожалуйста, Перечнями за 17.10., 20.11, 24.11. Буду премного благодарна! duos128@mail.ru
Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #36 от 14.12.2017 12:14
Перейти >>
Коллеги! А как вы заполняете поле ″адрес″? если не заполнять поле ″населенный пункт″, то все красиво отображается, но ФЭС не проходит проверку, а если заполнить, то в адресе на ″титульном″ листе ФЭС ″г. Москва″ фигурирует два раза, но ФЭС проверку проходит.Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #37 от 25.12.2017 08:44
Перейти >>
Сводный перечень обновился (22 декабря).Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #38 от 25.01.2018 19:19
Перейти >>
Коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, информацией. Какой именно адрес (адреса) вы устанавливаете (запрашиваете у клиента) в ходе идентификации в соответствии с требованием п. 1.5. ″Адрес юридического лица″ из приложения № 2 444-П? Как это отражено (звучит) в вашей анкете юр. лица? Ведь адрес - это и место нахождения, и фактический, и почтовый... и все они могут не совпадать.
И если при проверке сведений адрес регистрации юр.лица не соответствует адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, то как быть?Бэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #39 от 26.01.2018 12:06
Перейти >>
Цитата:
адресом юридического лица считается адрес (место нахождения) из ЕГРЮЛ. фактический и почтовый можно указать в контактах.
MaryMary, спасибо за ответ! Рассматривали как вариантБэк-офицер
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 50
Сообщ. #40 от 02.02.2018 09:10
Перейти >>
Коллеги! мы не попали в число адресатов для рассылки тестового файла от ЦБ в новом ЛК.
Кому не трудно, пришлите, пожалуйста, xml-файл для ознакомления.
duos128@mail.ru
