-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #11 от 28.10.2014 15:43 
Перейти >>
Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать отчет по форме 020 профучаснику, который для своего клиента заключил сделку через иностранного брокера, на внебиржевом рынке с нерезидентом.
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #12 от 03.03.2015 12:07
Перейти >>
Подскажите пожалуйста, в соответствии с №445-П, п. 2.6 надо уведомлять ЦБ РФ о назначении СДЛ (3 рабочих дня), кто уже сообщал? В какой форме и куда отправлять уведомление?ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #13 от 23.04.2015 11:41
Перейти >>
в указании 3484-у написано, что необходимо предоставлять сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В случае если таких клиентов нет, надо ли уведомлять Росфинмониторинг, что проверка проведена и таких клиентов нет.
Вчера на Семинаре по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Вердина Виолетта Казбековна сказала, что надо такие отчеты тоже отправлять...
Кто как думает, подскажите пожалуйстаООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #14 от 23.04.2015 11:54
Перейти >>
а форму сообщения сами разработали? отсылаете в бумажном виде письмом?ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #15 от 23.04.2015 14:25
Перейти >>
ранее был ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.04.2014г. № 07-03-09/8551 (ответ на запрос НАУФОР от 27.03.2014 № 150), там четко даны разъяснения, что ″....обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе клиентов субъекта Закона″
В настоящее время это не действует?? а что поменялось по факту?ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #16 от 24.04.2015 16:25
Перейти >>
В настоящее время тоже нет возможности прикрепить копии документов, которые должны быть представлены в БР вместе с уведомлением? у нас не получается прикрепить PDF файлООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #17 от 24.04.2015 16:32
Перейти >>
спасибо, попробуемООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #18 от 24.04.2015 16:48
Перейти >>
и в формате jpg не прикрепляет ((ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #19 от 27.04.2015 10:05
Перейти >>
Программа пишет: ″Файлы с подобным разрешением прикреплять не разрешается″, не прикрепляет ни pdf ни jpg ((ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #20 от 28.08.2015 16:14 
Перейти >>
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть ли изменения в учете расходов в виде членского взноса в НАУФОР. В н/время и ранее эти расходы для налогового учета как не принимаются. В местном налорге внятного ответа на этот вопрос не получил.
Спасибо за ответ.
