-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #401 от 26.12.2018 11:45 
Перейти >>
Коллеги,
в связи с реализованной в Программе-анкете ЦБ (коллинвест) возможностью по направлению в Банк России уведомлений 625-П, 4662-У, Вы как отправляете теперь?
Ждала разъяснения со стороны ЦБ, молчат.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #402 от 26.12.2018 15:28
Перейти >>
то есть не в xtdd?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #403 от 27.12.2018 19:25
Перейти >>
+ Изменения в 1300.
Теперь в перечень включены 567 физических лиц и 75 юридических лиц (ранее 322 и 68 соответственно).
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #404 от 29.12.2018 16:33
Перейти >>
Цитата:
Доброе утро. А кому-нибудь приходило письмо о регистрации на портале 5 от ЦБ РФ? Что за портал такой и для чего?
ЦБ запустил тестовый ЛК ЦБ для пилотного сбора отчетности в таксономии 3.0 (там в адресе портал 5 test)
+ все НФО переводят с 4 портала на 5 портал, страховые уже перешли, вроде бы.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #405 от 09.01.2019 18:14
Перейти >>
Цитата:
Не стала экспериментировать, отправила через форму ″отправить запрос″.
Также пока отправляю, надеюсь будет письмо ЦБ по этому поводу.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #406 от 09.01.2019 19:45
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, добрый день, а что случилось с сайтом по санкционным спискам, как теперь искать список лиц например по 1970 или 1518 или ИГИЛ?
Присоединяюсь к вопросу...Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #407 от 15.01.2019 17:13
Перейти >>
Коллеги, правильно ли я понимаю, что новая Инструкция 190-И (взамен 166-И) не предусматривает уведомлений ЦБ о назначении (освобождении) должностных лиц?
Теперь исключительно 156-ФЗ и вытекающие 625-П и 4662-У?
Чудесная новость, но все молчат, может не туда смотрю? :)Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #408 от 15.01.2019 17:14
Перейти >>
Цитата:
Насколько я понимаю, обязательно должны быть назначены Ген. директор, контролер, СДЛ, сотрудник внутреннего учета, и все должны иметь аттестат 5.0, кроме СДЛ?
Если вы малая УК, СДЛ не нужен. Можно возложить ПОД/ФТ на генерального директора.
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #409 от 16.01.2019 13:24
Перейти >>
Цитата:
ООО Страховая компания
Добрый день.
Направьте, пожалуйста, тест.
Заранее спасибо :)
почта: marie78585@gmail.comMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #410 от 16.01.2019 13:26
Перейти >>
Цитата:
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list
сводный санкционный перечень
Спасибо!))
