-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #361 от 12.11.2018 10:49 
Перейти >>
Цитата:
А я всегда ставлю ″дату предыдущей проверки″ последний день квартала, так как раз в квартал и направляю) И пока не было вопросов при проверке направленных сообщений.
Доброе утро!
Не совсем поняла.
Т.е., все те Перечни (а их выходит 12-13 за 3 месяца), которые приходят после ″отчетного″ и до следующего ″отчетного″ раз в квартал - проверка по ним не осуществляется?
Я проверяю каждый Перечень, внутренняя проверка должна быть обязательно, на мой взгляд!
Акт проверки+служебка о результатах проверки Руководителю
А вот сообщать о результатах такой проверки - кому как удобно - кому - каждый раз, кому - раз в квартал. Я отчитываюсь каждый раз в РФМ.
Я за то, чтобы отправлять инфо по Перечню на следующий рабочий день - операционный день у всех приблизительно одинаковый, но, вдруг пришлют ″уточненный″ Перечень, или клиент придет новый на конец дня - так, что, лучше отправлять ФЭСки на следующий день (по результатам проверки на конец опер.дня).
Ваше мнение, коллеги?
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #362 от 12.12.2018 10:40
Перейти >>
Доброе утро!
Все видели в ЛК Росфина информационное письмо от 04.12.2018?
Сегодня в 10 прислали (В разделе Информация Росфинмониторинга)Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #363 от 12.02.2019 13:39
Перейти >>
Цитата:
Меня также беспокоит тема списков СБ ООН.
Регулярно скачиваем сводный список, при идентификации/обновлении сведений фиксируем проверку в конф.части анкеты клиента.
Но чую, что чего-то не так делаем.
Кто-то пишет, что по факту выхода каждого нового списка акт проверки оформляет....кто-то пишет, что все ребята из этих списков в нашем родном перечне от РФМ.....
Может обсудить и выработать общую позицию и порядок действий в этом направлении?
Поддерживаю! Давайте обсудим!
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #364 от 13.02.2019 11:50
Перейти >>
Цитата:
коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/
у меня не открывается, выдает ошибку. Что там?
