-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #341 от 15.05.2018 12:05 
Перейти >>
Хотелось бы добавить вопрос:
Поменяется ли название отдела, ПВК и т.п. все, что ранее имело название ПОД/ФТ?Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #342 от 15.05.2018 15:28
Перейти >>
Цитата:
Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ
А не будет ли это несоответствием, поскольку ″добавка″ про распространение оружия отсутствует....Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #343 от 09.06.2018 14:43
Перейти >>
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, как Вы зарегистрировались и получили GIIN?
Английским не владею, к сожалению.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #344 от 13.06.2018 11:57
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, как Вы зарегистрировались и получили GIIN?
Здравствуйте, коллеги!
Есть тут кто-нибудь, кто недавно регистрировался в IRS?
Может ли хоть кто-нибудь помочь с этим?
Хотя бы, с чего начать.
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #345 от 15.06.2018 13:58
Перейти >>
Добрый день!
Кто видел новый проект изменений по 445-п?
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #346 от 15.06.2018 13:59
Перейти >>
новый проект
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ
....и три перечня.....Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #347 от 19.06.2018 15:43
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
....и три перечня.....
это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще?
ДД!
Исходя из проекта изменений по 445-П, указанно в п. 1.10.:
Абзацы шестой и седьмой пункта 6.1 изложить в следующей редакции...
то получается три перечня:
1. Перечень организаций и физических лиц,причастных к экстремистской деятельности или терроризму;
2. Перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
Как-то так
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #348 от 21.06.2018 13:59
Перейти >>
Цитата:
Мы согласовывали зам генерального, на период отпуска генерального. В ответ было исправить пакет документов, после исправления - тишина
Добрый день!
А что Вы хотите получить в ответ на ваше уведомление?
Согласование - пишут ответ
Уведомление - ничего не присылают
Можно попробовать по реквизитам исходящих документов выяснить этот вопрос, позвонив в Банк России.
А лучше, через экспедицию - на копии сопроводительного письма поставить отметку о приеме, затем можно узнать входящий, чтоб у себя можно было бы отметить (для успокоения)
Позвонить, по крайней мере, можно, узнать о судьбе документов...Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #349 от 21.06.2018 15:59
Перейти >>
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы обсудить 639-П ...
Я правильно понимаю, что все, что было связано с 550-П начисто вычищается из ПВК, а на его место приходит что:
1. Банк России устанавливает сроки и объем доведения до сведения (разных организаций) информации, в соответствии с 4600-У?
2. Полученная инфа от УО формируется и размещается Банком России в личных кабинетах НФО,
которая, в свою очередь должна ежедневно мониторить свой ЛК, и (!!) НФО должна сформировать и разместить в своем ЛК уведомление о принятии/ либо о неприятии электр.сообщения (с указанием причины неприятия) (в срок не позднее ...)
3. Далее - в заключительных положениях - о том, что Банк Россиразмещает перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение (разная инфа по отказам)
Таким образом, что получается?
Смотрим ЛК на предмет письма с отказами - уведомляем о получении/не получении, а дальше?
Предполагаю, что по-любому провести проверки и зафиксировать и хранить всяко-разно, хотя об этом ни слова (а может, потом выпустят еще что новое)
Данная проверка схожа с рассылкой кандидатов в депутаты - проверь, ответь, учти, сохрани...
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #350 от 22.06.2018 10:58
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ?
Кто как делал?
Доброе утро!
из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д.
По 4760 не стала вносить в ПВК, поскольку это уже требования к самому заявлению.
Можно добавить отсылку на 4760, что заявление в Комиссию составляется в соответствии с законодательством РФ, или что-то вроде этого. Они там что-то опять поменяют - и нам опять менять ПВК.
