Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Алена Цитата: Статья 4. какого НПА? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: referens спасибо |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
В ЛК Росфина в риски упало куча писем - кто что будет делать?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Доброе утро. В конце ноября слушала семинар и там сказали, что любое первое движение по счету, если оно свыше 600 тыс - отчитывает банк
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, спрошу здесь.
У УК (без ДУ) появляется ли какая-нибудь новая отчетность в 2019 году? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, кто отправлял корректировку по террористам и замороженным, какие даты надо ставить, а то получили предписание, при типе 3 указаны неверные даты, голову сломали где что не так указали.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Вопрос по 05-35/пз-н УК должна сдавать ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮДЕНИИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Доброе утро. А кому-нибудь приходило письмо о регистрации на портале 5 от ЦБ РФ? Что за портал такой и для чего?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день, а что случилось с сайтом по санкционным спискам, как теперь искать список лиц например по 1970 или 1518 или ИГИЛ?
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1970/materials |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Нашла https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1970/materials
идете в каждый комитет, а потом в материалы, я мониторю 14 санкц списков |