-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1061 от 02.04.2018 14:28 
Перейти >>
спасибоAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1062 от 03.04.2018 16:50
Перейти >>
совмещать нельзяAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1063 от 09.04.2018 14:09
Перейти >>
Цитата:
″Наименование ИТ-разработчика″
Это заполняете, если пользуетесь собственной программой, а не ЦБ-ной (ну вдруг ваши программисты что-то придумали)Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1064 от 10.04.2018 14:53
Перейти >>
Цитата:
Инвестиционная компания
мы ИК - я поняла что не обучаем.Цитата:
Контроль гражданский
а Вы что думаете? можно только не так заумно ответить....Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1065 от 11.04.2018 13:15
Перейти >>
Цитата:
Инвестиционная компания
так что Вы решили по 315? будете учить?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1066 от 12.04.2018 13:20
Перейти >>
Цитата:
Инвестиционная компания
склоняюсь - что не для ИК, но хотела бы еще услышать мненияAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1067 от 20.04.2018 14:51
Перейти >>
но ведь сам сотрудник должен подать о себе сведения по 10-4/пз-н, поэтому ЦБ должно знать, что у сотрудника есть аттестат.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1068 от 24.04.2018 14:51
Перейти >>
Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1069 от 24.04.2018 15:38
Перейти >>
Коллеги, у меня вопрос.
В 445-П Указанием 4708-У внесены изменения.
В абз. 3 и 4 пункта 2.3 445-П добавили:
а также соответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.
Мы ИК, нас деловая репутация пока не касается (для ОС) - надо ли прописывать это в наших Правилах ПОД/ФТ?
Кто что думает?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1070 от 08.05.2018 12:21
Перейти >>
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials
В настоящее время в санкционном перечне 1718 фигурируют имена и фамилии 80 физических лиц и названия 75 юридических лиц. Последний раз санкционный перечень 1718 был обновлен 30 февраля 2018 года.
