Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
завтра я пойду на семинар по ПОД/ФТ.
Уточню этот момент.... |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: на мой взгляд, контроллер а если контролер и СДЛ в одном лице, тогда кто? )) |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: А что скажет Alexandrina, по итогам прошедшего семинара? )) Добрый день! К сожалению, ничем Вас ″порадовать″ не могу...(( Качество семинара не оправдало мои ожидания...(( Выступали 2 лектора по этой теме, один из них - представитель ФСФР. Он не смог содержательно ответить на вопрос о реализации программ в рамках ПП № 667 от 30.06.2012 г., в т.ч. программы проверки осуществления ВК , т.к. его ″специализация″, в основном, это схемы отмывания доходов, международные стандарты ПОД/ФТ и т.д. Про ПП № 667 рассказал обтекаемо, поверхностно... А второй лектор (сотрудник частной компании-профучастника) точь-в-точь повторила пункт из Типовых правил НАУФОР )) |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: А справку, полученную контролером об отсутствии судимости необходимо отправлять в ФСФР? или бережно хранить у себя? отправлять в ФСФР не нужно, а хранить у себя |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: Отправить обычным письмом (чтобы просто положили в почтовый ящик) не можем. Т.к. не будем иметь на руках подтверждения факта отправки отчетов. можно отправлять заказным письмом с описью во вложении и с уведомлением о вручении |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: Цитата: можно отправлять заказным письмом с описью во вложении и с уведомлением о вручении так и отправляем, не приходит клиенты за письмами на почту и Уведомление вместе с письмом возвращается обратно главное, что у Вас имеются доказательства выполнения обязанности по отправке клиентам отчетов (опись с отметкой почты, возвращенное письмо с уведомлением о вручении) а то, что клиенты не приходят и не забирают, это их заботы... не стоит переживать по этому поводу. |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: А если фирма открылась после 2002 года, в 2008, то откуда взять ГРН? С ОГРН все понятно, он один и на протяжении всей деятельности не менялся. Если компания зарегистрирована после 2002 года, то ГРН не указывается (ставится прочерк) |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь знает номер телефона ЦБ России - отдела регистрации нарочной входящей корреспонденции, переданной через экспедицию на Ленинском, 9? не могу дозвониться.... заранее спасибо! |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
у нас одно входящее сообщение, которое тоже отправлено 30 раз
файл входящего сообщения с расширением enc открыть, рашифровать его тоже не могу Цитата: Инвестиционная компания о чем эти входящие сообщения? |
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
у вас входящие сообщения от 30 мая?
|